28 февраля 2023 года Росфинмониторинг подготовил и опубликовал отчет «Оценка рисков финансирования терроризма с использованием некоммерческого сектора» за 2022 год.
Документ может быть полезен как самим некоммерческим организациям, так и финансовым институтам для защиты сектора от возможного использования террористами, отметили в службе.
Террористические организации и отдельные террористы используют различные способы и методы для финансирование своей деятельности. Сектор некоммерческих организаций (НКО), исходя из своей специфики, обладает высокой степенью привлекательности для финансирования терроризма (ФТ).
Росфинмониторингом совместно с Министерством юстиции Российской Федерации и правоохранительными органами на регулярной основе проводятся мероприятия, направленные на минимизацию рисков использования некоммерческих организаций с целью ФТ.
Для понимания НКО угроз и рисков их использования для ФТ с учетом международного опыта и рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Росфинмониторингом были разработаны рекомендации для сектора НКО в сфере противодействия финансированию терроризма.
Также Росфинмониторингом для предупреждения использования НКО террористами и террористическими организациями на постоянной основе проводится Секторальная оценка рисков финансирования терроризма с использованием НКО.
Для повышения осведомленности сотрудников НКО о возможных рисках использования организаций в целях финансирования террористической деятельности и мерах по их минимизации Росфинмониторингом совместно с МУМЦФМ разработаны обучающие видеоматериалы.
Меры, которые следует предпринимать НКО в целях противодействия угрозе использования в целях ФТ
Расширенная версия обучающего видеоролика
Оценка рисков финансирования терроризма с использованием некоммерческого сектора
Международный опыт по противодействию использования НКО в целях финансирования терроризма
Международный опыт. Противодействие использованию НКО в целях ФТ (Рекомендация 8)
Отчет ФАТФ. Риск использования НКО в террористических целях
Текст отчета:
