Вы можете принять участие в обсуждение внесенных дополнений в профстандарт «Специалист в области комплаенс», которое пройдет на базе МТПП в...
13 января закончился срок внесения поправок в законопроект, который внесен Правительством и предлагает ввести штрафы за совершение в интересах юрлиц...
9 декабря 2021 года Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего...
1 декабря 2021 года опубликованы и с 1 марта 2022 года вступают в силу изменения в постановление Правительства РФ от...
Весь нынешний год финансовая отрасль готовится к изменениям в сфере AML — нововведениям в части требований KYC. Что изменится во...
В октябре 2021 года ФАТФ обновила свое Руководство по риск-ориентированному подходу к виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов Это обновленное...
Законопроект № 1105089-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...
12 октября 2021 года Федеральная служба по финансовому мониторингу на своем сайте информирует о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся...
В целях совершенствования антиотмывочного законодательства Правительством предложен проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в...
27 сентября 2021 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект «О финансовых группах и финансовых холдингах...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.