В октябре 2021 года ФАТФ обновила свое Руководство по риск-ориентированному подходу к виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов Это обновленное Руководство является частью постоянного мониторинга виртуальных активов и сектора VASP со стороны ФАТФ.
Стандарты ФАТФ требуют, чтобы страны оценивали и снижали свои риски, связанные с финансовой деятельностью виртуальных активов и поставщиками; лицензировать или регистрировать поставщиков и подвергать их надзору или мониторингу со стороны компетентных национальных органов. На VASP распространяются те же соответствующие меры ФАТФ, что и в отношении финансовых учреждений. Это руководство поможет странам и VASP понять свои обязательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также эффективно выполнять требования ФАТФ, применимые к этому сектору. В руководстве представлены соответствующие примеры и возможные решения препятствий при внедрении.
Руководство на 2021 год включает обновления, посвященные следующим шести ключевым областям:
- разъяснение определений виртуальных активов и VASP,
- руководство о том, как стандарты ФАТФ применяются к стейблкоинам,
- дополнительное руководство по рискам и инструментам, доступным странам для устранения рисков отмывания денег и финансирования терроризма для одноранговых транзакций,
- обновленное руководство по лицензированию и регистрации VASP,
- дополнительное руководство для государственного и частного секторов по внедрению «правила поездок», и
- Принципы обмена информацией и сотрудничества между супервизорами VASP.
Текст руководства на английском языке ниже: