22 февраля 2024 года суд в США арестовал двух человек по обвинению в помощи главе ВТБ Андрею Костину в обходе санкций и отмыванию.
Арестованны:
- бывший совладелец банка «ФК Открытие» Вадим Беляев (сменил фамилию на Вольфсон),
- его партнер Геннон Бонд.
Власти США вменяют Костину отмывание денег и нарушение санкций в связи с содержанием двух яхт и дома в Аспене.
Схема юридического преследования по косвенным финансовым следам давно набирает своих последователей и активно развивается. Сам кейс представляет собой интерес не как банальное преследование представителей российской элиты и ее активов в юрисдикции США, а как прецедентная схема, которая может далее активно шаблонироваться.
В идеале под «отмывание» могут подвести и переход дороги в неположенном месте, если эта история проскочит.
По версии суда, все трое, несмотря на санкции, планировали использовать дом и проводили финансовые операции для обслуживания яхт.
Согласно обвинительному заключению, на которое ссылается Минюст США, суд заочно вменяет Костину участие в двух схемах по обходу санкций.
Глава ВТБ, по утверждению Минюста США, участвовал в:
- отмывании денег,
- нарушении санкций
в связи с содержанием двух яхт общей стоимостью более $135 млн и дома в Аспене, штат Колорадо.
По версии суда, Костин «бенефициарно владел и контролировал через различные подставные компании несколько активов на десятки миллионов долларов».
Двое арестованных, по версии суда, участвовали в помощи Костину в уклонении от санкций в связи с его домом, который он, по утверждению американского Минюста, купил в 2010 году за $13,5 млн, и двумя яхтами. В частности, в период с 6 апреля 2018 года по 2 марта 2022 года Вольфсон и Бонд, предположительно, предоставляли в пользу Костина средства, товары и услуги, в том числе финансовые, а также платили за обслуживание и эксплуатацию яхт не имея на то необходимой лицензии от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В рамках этих платежей, по версии суда, Костин и другие лица могли участвовать в международном отмывании денег.
Кроме того, как утверждает американский Минюст, Костин, Вольфсон, Бонд и другие неназванные лица якобы договорились продать дом в Аспене и передать банкиру примерно $12 млн в результате продажи.
Всего Костину вменяется:
- два пункта обвинения в сговоре с целью нарушения американского закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях,
- два пункта нарушения этого закона,
- один пункт в сговоре с целью международного отмывания денег,
сказано в сообщении.
Максимальное наказание по каждому из этих пунктов предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет, уточнил Минюст США.
Также разработанная схема будет в ближайшее время натянута еще на ряд состоятельных лиц, которых можно неплохо ощипать.
В Среднем округе Флориды большое жюри вернуло обвинительное заключение, обвиняющее Сергея Витальевича Курченко, попавшего под санкции пророссийского украинского олигарха, в многолетней схеме нарушения санкций США и уклонения от них путем получения средств и ведения бизнеса с ними на сумму около 330 миллионов долларов.
В Северном округе Джорджии житель Атланты Феликс Медведев, имеющий двойное гражданство, признал себя виновным в отмывании более 150 миллионов долларов через банковские счета и подставные компании от имени российских клиентов.
Кроме того, 13 февраля Группе КСК (попавшей под санкции российской компании, которая помогает российским гражданам в международных перемещениях денег) и двум иностранным гражданам России, в том числе одному лицу, находящемуся под санкциями, были предъявлены обвинения в отмывании денег.
В Южном округе Флориды США подали гражданский иск о конфискации двух роскошных кондоминиумов в Майами, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому олигарху Виктору Перевалову. Объекты предположительно связаны с сговором по содержанию и передаче недвижимости в пользу Перевалова. Расположенная в отеле Ritz Carlton в Бэл-Харборе недвижимость оценивается примерно в 2,5 миллиона долларов.
Наконец, в округе Колумбия сегодня было обнародовано новое обвинительное заключение, обвиняющее Владислава Осипова в банковском мошенничестве в связи с преступной схемой по облегчению эксплуатации моторной яхты (M/Y) Tango, 255-футовой роскошной яхты, которую судья арестовал. Ранее сообщалось, что судно принадлежит находящемуся под санкциями российскому олигарху Виктору Вексельбергу.
СПРАВКА
Минфин США ввел санкции против Костина в апреле 2018 года.
24 февраля 2022 года США ввели блокирующие санкции против ВТБ и еще нескольких банков, а также ограничения на операции российского бизнеса в долларах, евро, фунтах и иенах.
ВТБ также попал под блокирующие санкции Великобритании.
Позже об ограничениях в отношении российских банков, в том числе ВТБ, объявила Канада.
Беляев уехал из России после того, как Центральный банк санировал «Открытие» в конце августа 2017 года. В 2022-м банк был продан ВТБ.
В сентябре 2020 года иски в США к Беляеву подали «Траст» и «Открытие». Пор их утверждению он участвовал в мошеннической схеме по выводу сотен миллионов долларов за периметр «Открытие Холдинга».
Еще один иск был подан к Беляеву в Великобритании.
В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал 289,5 млрд руб. с четырех бывших руководителей «Открытия», в том числе с Беляева, а также с «Открытие холдинга». Речь шла об убытках, понесенных ЦБ в ходе санации «Открытия».
Дело по Костину отрабатывают:
- помощники прокурора США (оба из отдела по борьбе с незаконными финансами и отмыванием денег Южного округа Нью-Йорка):
- Эмили Дейнингер,
- Дэвид Фелтон,
- а также судебные адвокаты:
- Дерек Шугерт (из отдела контрразведки и экспортного контроля Управления национальной безопасности),
- Александра Джонсон (из отдела по борьбе с отмыванием денег и возвратом активов Отдела по уголовным делам).
Мы будем наблюдать за дальнейшим развитием кейса и возможными ответными мерами со стороны России или их отсутствием.