8 августа 2023 года опубликован проект Постановления Правительства Российской Федерации № 04/15/08-23/00140710 «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 6, 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»».
Меняется Положение Банка России от 17 октября 2018 года № 655-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Передача электронных сообщений:
- об открытии,
- о закрытии,
- об изменении реквизитов счета (счета по вкладу (депозиту), отдельного счета, покрытого (депонированного) аккредитива,
- о заключении, расторжении договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений,
- о приобретении и об отчуждении ценных бумаг,
также сообщений:
- предусмотренных пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
в тот же рабочий день, когда они были сформированы, должна осуществляться кредитными организациями:
- непосредственно в уполномоченный орган путем использования личного кабинета кредитной организации на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет».
Сейчас передача в уполномоченный орган электронных сообщений осуществляться кредитными организациями через территориальное учреждение Банка России, на подведомственной территории которого расположена кредитная организация, сформировавшая электронные сообщения.
Внесение изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» связано с приведением в соответствие Указания Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У с нормами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Такие же изменения вносятся в Указание Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По проекту изменения, вносимые в Положение Банка России от 17 октября 2018 года № 655-П, вступают в силу с 1 октября 2024 года.
Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы: 8 августа 2023 г.
Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 14 августа 2023 г.
Длительность проведения независимой антикоррупционной экспертизы 7
Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы expert@mail.cbr.ru
Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
Ответственный за разработку проекта Панов Александр Евгеньевич
Электронный адрес для отправки своих предложений panovae@mail.cbr.ru
Контактный телефон ответственного лица 8 (495) 771-43-07
Текст проекта: