7 июля 2023 года под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина прошло заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В мероприятии приняли участие:
- члены Межведомственной комиссии,
- представители правоохранительных, надзорных и иных ведомств,
- сотрудники Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
В ходе заседания обсуждались вопросы применения межведомственных мер в целях совершенствования национальной антиотмывочной системы.
Кроме того, члены комиссии рассмотрели проект отчета о национальной оценке рисков, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ).
Документ подготовлен впервые Росфинмониторингом совместно с Банком России, иными заинтересованными ведомствами и организациями.
Отчет учитывает новые положения руководящих документов ФАТФ и направлен на обеспечение понимания рисков, связанных с отсутствием имплементации, нарушением или обходом целевых финансовых санкций в сфере противодействия ФРОМУ.
В рамках каждой из групп рисков определены уже применяемые государством меры по их минимизации. По итогам обсуждения отчет был одобрен и рекомендован для утверждения на очередном заседании Межведомственной комиссии высокого уровня.
Подготовка такого документа демонстрирует приверженность Российской Федерации неукоснительному соблюдению международных стандартов в области противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения.
В ходе мероприятия были также рассмотрены и одобрены результаты проведенной Росфинмониторингом секторальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора факторинговых компаний.
Отдельный доклад был посвящен изменению судебной практики по делам о легализации доходов. В одном из решений Верховный Суд Российской Федерации обоснованно указал, что конвертация криптовалюты, полученной преступным путем, в фиатные деньги, образует состав преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ.
Кроме того, ВС РФ подчеркнул, что для наличия состава легализации не требуется обязательного вовлечения легализуемых средств в экономический оборот.