В феврале Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала доклады о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в некоторых странах Европы, Азии, Южной Америки.
Оценены следующие юрисдикции:
Норвегия
добилась значительного прогресса в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ, что позволило повысить рейтинг страны по исполнению рекомендации 6 (Целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма) с частичного до практически полного соответствия.
Помимо этого, рейтинг улучшен по исполнению рекомендации 16 (электронные переводы средств) с частичного до полного соответствия.
Гонконг
добился значительного прогресса в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ, что позволило повысить рейтинг страны по исполнению рекомендации 28 (регулирование и надзор за некоторыми финансовыми учреждениями, нефинансовыми предприятиями и профессиями (УНФПП)) с частичного до практически полного соответствия.
Коста-Рика
добилась значительного прогресса в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ. Тем не менее, ФАТФ обнаружила ряд недостатков и понизила рейтинг страны по исполнению рекомендации 15 (новые технологии) с полного соответствия до несоответствия.
Колумбия
добилась значительного прогресса в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ, что позволило повысить рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций. В частности, рейтинг страны повышен с частичного до практически полного соответствия по исполнению рекомендаций 10 (надлежащая проверка клиентов) и 12 (публичные должностные лица).
ФАТФ — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты ФАТФ включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения.
Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации.
То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.
Полные тексты докладов на английском языке опубликованы на сайте группы.