16 февраля 2023 года Банк России опубликовал для обсуждения проект «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Цель проекта — приведение Указания Банка России от 22.02.2019 № 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» в соответствие с:
- Федеральным законом № 115-ФЗ с учетом изменений, вносимых в него вступающим в силу 01.12.2022 Федеральным законом от 28.06.2022 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Также документ отражает предусмотренные Федеральным законом № 219-ФЗ изменения в части того, что с 01.12.2022 организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях реализации требований статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ вместо действующего в настоящее время перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, должны использовать перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, а также уведомления Росфинмониторинга о включении организаций или физических лиц в такие перечни и об исключении организаций или физических лиц из них.
Также проект актуализирует ссылки на пункты статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.
Срок обсуждения проекта определен до 2 марта 2023 года.
Текст проекта: