17 февраля 2023 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 31 января 2023 года.
В обзор входят подборка российских и международных новостей в сфере ПОД/ФТ :
- новости ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ,
- новости отдельных стран:
- США,
- Великобритании,
- Нидерландов,
- Испании,
- Италии.
Сообщается, что 9 января 2023 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2022 года № 624-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», направленный на исключение случаев перечисления денежных средств на основании исполнительных документов в пользу взыскателей, ставящих целью ОД или ФТ.
В частности, предусмотрено право кредитной организации приостановить исполнение исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании денежных средств (за исключением исполнительного документа, являющегося судебным актом или выданного на основании судебного акта, а также постановления судебного пристава-исполнителя, вынесенного на основании такого исполнительного документа), если возникнут подозрения, что операция совершается в целях ОД/ФТ.
О случае неисполнения постановления судебного пристава-исполнителя по указанному основанию банк или иная кредитная организация в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения об отказе в совершении операции информирует судебного пристава-исполнителя.
Введена обязанность кредитной организации перечислять денежные средства, подлежащие взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета взыскателей, открытые в российских кредитных организациях, или их казначейские счета, а также предусмотрен механизм перечисления таких денежных средств.
CОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ……………………………………………………………………………………..4
РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ ……………………………………………………………………………………5
Федеральный закон……………………………………………………………………………………………………………5
№ 624-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном
производстве» ……………………………………………………………………………………………………………………………5
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ……………………………………………………………………………5
Новости ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ …………………………………………….5
Об устранении Литвой недостатков национального режима ПОД/ФТ…………………5
Об отчёте взаимной оценки системы ПОД/ФТ Эстонии…………………………………………….6
Новости стран мира ……………………………………………………………………………………………………………6
О мерах надзорного органа США к криптовалютной бирже Coinbase Inc. …………6
О мерах надзорного органа Великобритании к Guaranty Trust Bank (UK) Limited
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
О мерах надзорного органа Великобритании к Al Rayan bank Plc…………………………8
О мерах надзорного органа США к криптовалютной бирже Bitzlato Limited………8
О мерах надзорного органа Нидерландов к криптовалютной бирже Coinbase..9
О неимплементации Испанией и Италией требований европейского
законодательства о ПОД/ФТ ……………………………………………………………………………………………..10
Текст обзора: