Помимо ранее опубликованного у нас размещения рисков ОД/ФТ, Росфинмониторинг в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга в разделе «Риски ОД/ФТ» разместил публичные Отчеты НОР ОД и ФТ 2022.
Отчеты предназначены для учета стандартных рисков в работе ответственных сотрудников по ПОД/ФТ.
Риски оцениваются по двум группам:
- НОР ОД — Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов,
- НОР ФТ — Национальная оценка рисков финансирования терроризма.
Основная цель формирования публичных Отчетов НОР ОД и ФТ:
- выявление и всесторонний анализ присущих стране:
- угроз,
- уязвимостей,
- рисков,
- определение наиболее эффективных мер по их минимизации.
Субъектам Федерального закона № 115-ФЗ рекомендовано:
- использовать результаты НОР в практической работе при выработке и применении риск-риентированного подхода в своей деятельности,
- отразить прогнозируемые риски в Правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.