Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала доклады о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в нескольких странах Европы и Африки.
В этом списке:
- Монако,
- Эстония,
- Танзания.
Монако:
основывают свое понимание рисков ОД на результатах национальной оценке рисков (НОР), согласно которым получение собственности путем обмана/мошенничества, коррупция и уклонение от уплаты НДС и подоходного налога являются основными предикатными преступлениями. Однако некоторые риски ОД не были должным образом изучены, отмечает FATF. Юрисдикции необходимо улучшить понимание рисков ФТ. На основе НОР был разработан план действий в свете выявленных рисков, и некоторые меры были эффективно реализованы. Власти, как представляется, эффективно сотрудничают на оперативном уровне.
Доклад:
MONEYVAL-Monaco-Mutual-Evaluation-Report-2022
Эстония:
имеет эффективный механизм для выявления, оценки и понимания рисков ОД/ФТ посредством национальных оценок рисков, координируемых комитетом по ПОД/ФТ, с высоким уровнем приверженности и общим охватом, доступом ко всем имеющимся в стране данным из государственных и непубличных источников.
Доклад:
MONEYVAL-Estonia-Mutual-Evaluation-Report-2022
Танзания:
достигла успехов в устранении ряда недостатков режима по ПОД/ФТ, что позволило FATF улучшить рейтинг страны с частичного до практически полного соответствия по рекомендации 3 (преступление отмывания денег), а также до полного соответствия — по рекомендации 5 (преступление финансирования терроризма).
Доклад:
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.