В январе 2024 года в Ржеве Тверской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 174. 1 УК...
2 февраля 2024 года в Кейптауне (Южная Африка) Учебным институтом ФАТФ был проведен углубленный тренинг при поддержке Глобального фонда ЕС по...
ФСБ, МВД, СК и ФНС провели обыски в Москве и Подмосковье по делу об уклонении от уплаты НДС. Услуги по...
Блумберг описал последствия использования вторичных санкций против России. Мнение интересное и мы решили представить его вам. Поскольку война в Украине...
23 декабря 2023 года ФАТФ опубликовала ежегодные сводные рейтинги стран и доклады о взаимной оценке Бразилии и Ливана. Через свои...
22 декабря 2023 года Мещанский районный суд Москвы оштрафовал экс-главу нефтяной компании «Юкос» Михаила Ходорковского (признан иноагентом) на 50 000...
15 декабря 2023 года под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина состоялось заседание Коллегии Росфинмониторинга, на которой...
19 декабря 2023 года представлено сообщение Росфинмониторинга по поводу того, что санкции ЕС, введенные в отношении Росфинмониторинга, не отразятся на...
Представляем обзор сроков вступления в силу основных нормативных актов, которые вызывали изменения ПВК (правил внутреннего контроля) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в...
Обращение Директора Росфинмониторинга в связи с днем организации. Уважаемые коллеги, друзья! Сегодня Федеральной службе по финансовому мониторингу исполнилось 22 года....
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.