2 февраля 2024 года в Кейптауне (Южная Африка) Учебным институтом ФАТФ был проведен углубленный тренинг при поддержке Глобального фонда ЕС по ПОД/ФТ.
На этом курсе были представлены:
- Ангола,
- Ботсвана,
- Эритрея,
- Эсватини,
- Кения,
- Лесото,
- Мадагаскар,
- Малави,
- Маврикий,
- Мозамбик,
- Намибия,
- Руанда,
- Южная Африка,
- Южный Судан,
- Танзания,
- Уганда,
- Замбия,
- Зимбабве,
а также:
- ESAAMLG,
- GABAC.
Три участника из Финляндии, Германии и Джерси также приняли участие в совместном мероприятии, где поделились передовым опытом своих юрисдикций.
Курс, проводимый опытными инструкторами из Учебного института ФАТФ и Секретариата ESAAMLG, был сосредоточен на ряде тем, связанных с борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения (ОД/ФТ/ФФ), начиная от оценки рисков и внутренней координации. а также обмен информацией, бенефициарное владение, финансовая разведка, возвращение активов и судебное преследование, среди многих других.
«Курс обучения стандартам ФАТФ охватывает все аспекты финансовых расследований и уголовного процесса», — пояснил руководитель Учебного института ФАТФ Жоэль Годар.
«Посредством подобных программ обучения ФАТФ помогает странам африканского региона наращивать свой потенциал для эффективной борьбы с ОД/ФТ/ФФ, лишать преступников их незаконных доходов и улучшать глобальное возвращение активов», — сказал он.
Глобальный фонд ЕС, проект, финансируемый и управляемый Службой инструментов внешней политики Европейской комиссии, уже во второй раз сотрудничает с Учебным институтом ФАТФ после успешного мероприятия, проведенного для франкоязычных стран в Вене в июле 2023 года.
«Оказание поддержки этому обучению является свидетельством приверженности Европейского Союза поддержке африканских стран в их усилиях по поддержанию их финансовых систем и повышению их готовности к борьбе с финансовыми преступлениями», — заявил руководитель группы Глобального фонда ЕС Дэвид Хотт.