ФСБ, МВД, СК и ФНС провели обыски в Москве и Подмосковье по делу об уклонении от уплаты НДС.
Услуги по «бумажному» НДС распространялись telegram-ботами.
Ущерб оценивается в 9 млрд руб.
Площадка по продаже фирм-однодневок и фиктивному начислению НДС работала в Центральном федеральном округе.
Ее услугами пользовались компании, в том числе получавшие бюджетное финансирование и исполнявшие госконтракты.
Возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей.
В ФНС сообщили, что установлены все участники схемы: от клиентов до исполнителей. Обыски по этому делу идут в офисах:
- индивидуального предпринимателя Татьяны Андрейчук,
- её мужа Юрия Андрейчука.
Также обыскали компании, являющиеся клиентами налоговых консультантов.