23 декабря 2023 года ФАТФ опубликовала ежегодные сводные рейтинги стран и доклады о взаимной оценке Бразилии и Ливана.
Через свои девять региональных органов по типу ФАТФ (FSRB) ФАТФ объединяет глобальную сеть из 205 юрисдикций, каждая из которых на самом высоком политическом уровне взяла на себя обязательства по выполнению рекомендаций ФАТФ.
ФАТФ и FSRB на постоянной основе проводят экспертные проверки, чтобы оценить, насколько эффективно меры ПОД/ФТ их соответствующих членов работают на практике и насколько хорошо они реализовали технические требования Рекомендаций ФАТФ.
В этой таблице представлен актуальный обзор рейтингов, полученных странами по эффективности и техническому соблюдению (последнее обновление 21 декабря 2023 г.).
4th-Round-Ratings.pdf.coredownload.inline (1)
4th-Round-Ratings.xlsx.coredownload.inline
21 декабря 2023 г. – Бразилия:
- добилась важных успехов в совершенствовании своей системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и достигает некоторых положительных результатов.
Бразилии необходимо усилить сотрудничество и координацию между определенными органами власти и улучшить судебное преследование за отмывание денег.
В отчете о взаимной оценке ФАТФ/ ГАФИЛАТ Бразилии подчеркивается улучшение международного сотрудничества, оценки рисков и координации политики страны со времени последней оценки в 2010 году. Однако ключевые проблемы остаются, в том числе необходимость расширения сотрудничества и координации между органами власти, особенно полицией, Прокуратура и налоговая инспекция. Стране также необходимо продемонстрировать значительные улучшения в преследовании за отмывание денег, в том числе в борьбе с экологическими преступлениями и отмыванием доходов.
Будучи крупнейшей экономикой мира, Бразилия имеет самый крупный банковский сектор и сектор ценных бумаг в Южной Америке и, как следствие, подвергается различным трансграничным угрозам, которые еще больше усугубляются проницаемостью границ.
В отчете о взаимной оценке Бразилии ФАТФ/ГАФИЛАТ подчеркивается, что Бразилия глубоко понимает риски отмывания денег, в частности риски отмывания денег, возникающие в результате коррупции, организованной преступности, налоговых преступлений, незаконного оборота наркотиков и экологических преступлений.
Бразилия продемонстрировала сильный надзор за большей частью финансового сектора, но стране следует устранить пробелы в надзоре за своим нефинансовым сектором, из-за которого в настоящее время такие сектора, как юристы, остаются полностью нерегулируемыми в целях ПОД/ФТ/ФПФ. Бразилия должна активизировать процесс возвращения активов, связанных с преступностью и терроризмом. За исключением активов, связанных с коррупцией, результаты их конфискации не совсем соответствуют рискам, с которыми сталкивается страна.
Несмотря на такие инициативы, как REDESIM, направленные на обнаружение неправомерного использования компаний, остаются проблемы с обеспечением полной прозрачности субъектов хозяйствования, поскольку база данных для информации о бенефициарных владельцах практически не заполнена.
Меры Бразилии по борьбе с финансированием терроризма за последние годы улучшились, но для того, чтобы эти меры были более эффективными, необходимо добиться значительных успехов в их реализации. Риски финансирования терроризма в Бразилии относительно невелики, однако стране следует улучшить понимание рисков и снизить риски финансирования.
Текст на английском языке:
Brazil-Mutual-Evaluation-2023.pdf.coredownload.inline
21 декабря 2023 г. – Ливан:
Оценка основана на информации, предоставленной страной, и информации, полученной группой оценки во время визита в страну, который состоялся с 18 июля по 3 августа 2023 года.
Результаты этой оценки были рассмотрены и одобрены ФАТФ.
Пожалуйста, обратитесь к краткому изложению отчета, чтобы узнать об основных выводах и приоритетных действиях.
Текст: