12 апреля 2022 года директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин с рабочим визитом посетил АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ). За...
FATF приняла поправки к рекомендации 24 (прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц) и ее пояснительной записке. Изменения вводят требования от...
С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ В середине 2021 года регулятор внес очередные дополнения в 115-ФЗ. Блокировка и закрытие счетов со стороны банков...
Минцифры РФ разработало порядок передачи биометрических данных граждан, собранных организациями финансового рынка, в государственную Единую биометрическую систему. Соответствующий проект постановления...
Коррупционные преступления и взяточничество являются опасными явлениями в обществе. О том, какие сферы деятельности больше всего подвержены коррупции и как...
7 декабря 2021 года Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента"...
Регуляторный подход ФАТФ разрабатывался и разрабатывается постепенно, с адаптацией к новым инструментам и новым рыночным условиям. Цель данной хронологии, представленный...
Правоохранительные органы США в августе конфисковали около $ 2,3 млн США в криптовалюте у хакера Александра Сикерина, предположительно, находящегося в России. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщил...
США выпустили из-под стражи известного российского киберпреступника, сделав это за год до окончания его тюремного срока. Они передали его российским...
22 ноября Правительство провело заседание по планированию создания реестра работодателей, у которых выявлены факты нелегального трудоустройства. Это следует из проекта...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.