17 сентября 2021 года в личных кабинетах кредитных организаций на портале Росфинмониторинга было размещено информационное сообщение, содержащее описание структуры и...
29 октября 2021 года Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Открытая часть...
26 октября 2021 года Банк России опубликовал ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 26.10.2021 № 12-4-2/5371,...
Ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 18.10.2021 № 12-4-2/5242 по исполнением нормы пункта 1.2 статьи 6...
26 октября 2021 года Ассоциацией Банков России опубликованы письмо Банка России от 25.10.2021 № 12-4-2/5341, содержащее позицию Департамента финансового мониторинга...
Начиная с 28 октября 2021 года вступает в силу часть восемь статьи 8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии...
Условия привлечения средств на финансирование одного проекта через инвестиционную платформу являются равными для всех инвесторов. Изменение или расторжение договорных отношений возможно только после...
В связи с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г.» Банк России информирует...
Банки теперь сообщают в Росфинмониторинг обо всех операциях некоммерческих организаций ( с 1 октября 2021 года в соответствии с пунктом...
"Веерное" обналичивание стало самой распространенной схемой обнала с участием граждан в 2021 году, сообщили "Российской газете" в пресс-службе Росфинмониторинга, отметив,...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.