26 октября 2021 года Банк России опубликовал ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 26.10.2021 № 12-4-2/5371, содержащий ответ на вопрос, связанный с исполнением нормы пункта 1.3-1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, а именно по операциям, подлежащим обязательному контролю (ОПОК) по коду 5016 по следующим основаниям:
- наличные денежные средства от плательщика были приняты в банкомате, который находится на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом (далее – Перечень), которая включена в Перечень территорий, а банк, которому принадлежит банкомат и который перечислил денежные средства плательщика, не находится на территории, включенной в Перечень территорий.
- наличные денежные средства от плательщика были приняты в банкомате, который не находится на территории, включенной в Перечень, а банк, которому принадлежит банкомат и который перечислил денежные средства плательщика, находится на территории, включенной в Перечень.
Согласно разъяснению ДФМиВК операция по получению клиентом перевода денежных средств, внесенных плательщиком в наличной форме в банкомат, находящийся на территории из Перечня, принадлежащий банку, не находящемуся на территории из Перечня, подлежит обязательному контролю по коду 5016. Операция по получению клиентом перевода денежных средств, внесенных плательщиком в наличной форме в банкомат, находящийся на территории, которая не является территорией из Перечня, но принадлежащий банку, находящемся на территории из Перечня, не подлежит обязательному контролю по коду 5016.
Текст запроса по ссылке:
