РОСФИНМОНИТОРИНГ

ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 15.06.2021 № 134 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ,...

Росфинмониторинг прорабатывает законную возможность получения права требовать у кредитных организаций видео с камер банкоматов, чтобы лучше отслеживать cомнительные операции и...

17 сентября 2021 года в личных кабинетах кредитных организаций на портале Росфинмониторинга было размещено информационное сообщение, содержащее описание структуры и...

29 октября 2021 года Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Открытая часть...

Начиная с 28 октября 2021 года вступает в силу часть восемь статьи 8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии...

Банки теперь сообщают в Росфинмониторинг обо всех операциях некоммерческих организаций ( с 1 октября 2021 года в соответствии с пунктом...

"Веерное" обналичивание стало самой распространенной схемой обнала с участием граждан в 2021 году, сообщили "Российской газете" в пресс-службе Росфинмониторинга, отметив,...

12 октября 2021 года Федеральная служба по финансовому мониторингу на своем сайте информирует о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся...

Федеральная служба по финансовому мониторингу в письме от 08.10.2021 N 01-01-34/22222 "О порядке направления сведений в Росфинмониторинг" представлен ответ на...

7 октября 2021 года Росфинмониторинг утвердил описание форматов формализированных электронных сообщений (ФЭС), направление которых предусмотрено инструкцией о предоставлении в Росфинмониторинг...