БАНК РОССИИ

Банк России предложил поднять порог обязательного контроля операций с действующих 600 тыс. до 1 млн рублей, для недвижимости — с...

ЦБ РФ выявил популярную схему мошенничества с предложением якобы компенсационных выплат от государства и с начала мая 2022 года инициировал...

Банк «Платина», который, по утверждению ЦБ, занимался проведением непрозрачных операций и отмыванием преступных доходов, добился восстановления лицензии на осуществление финансовой...

24 мая 2022 года Банк России опубликовал Указание от 31.03.2022 г. № 6111-У «О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка...

24 мая 2022 года АБР опубликовал переписку с Банком России по теме о применении статьи 4 Закона № 115-ФЗ с...

21 мая 2022 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 922 "О внесении изменений в Положение о представлении...

В первом квартале 2022 года объем денег, незаконно обналиченных с помощью карт банков для ухода от налогов или получения неучтенной наличности, снизился на 9%...

23 мая 2022 года Банк России опубликоваk Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...

20 мая 2022 года опубликовано Указание Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года...

18 мая 2022 года определен срок рассмотрения внесенного проекта федерального закона № 118994-8 «О внесении изменений в статью 7 Федерального...