21 мая 2022 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 922 «О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Законодательство разграничило порядок регулирования НФО и иных субъектов 115-ФЗ при направлении ФЭС.
По текущим требованиям № 115-ФЗ порядок предоставления ФЭС для НФО регулируется актами Банка России, а для иных субъектов (не НФО) – актами Правительства Российской Федерации.
Для приведения имеющихся актов в соответствие с данными требованиями, в Постановление Правительства № 209 21 мая 2022 года внесены уточнения, что изложенный в нем порядок предоставления ФЭС актуален только для иных субъектов (не НФО).
Это значит, что НФО не должны учитывать в своей деятельности сроки и виды ФЭС, указанные в данном Постановлении.
Но все субъекты Федерального закона № 115-ФЗ по-прежнему обязаны руководствоваться порядком предоставления сведений по запросам Росфинмониторинга, также изложенным в данном Постановлении.
Данные изменения вступили в силу с 21 мая 2022 года.
Требуется для СДЛ изучить изменения, внести изменения в Правила внутреннего контроля в установленные сроки, организовать и зафиксировать факт внутреннего обучения в установленные сроки.
Текст постановления:
Также Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2022 № 928 «О продлении срока представления в 2022 году организациями финансового рынка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, финансовой информации» продлен на 2 месяца срок представления организациями финансового рынка финансовой информации за 2021 и предыдущие отчетные годы в ФНС России.
Речь идет об информации о клиентах финансовой организации, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, предусмотренной разделом II положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 июня 2018 г. N 693, представляемой в срок, установленный подпунктом «а» пункта 18 данного положения.
Текст Постановления: