Процесс кредитования может начинаться с предъявления гражданином единого идентификатора, а не паспорта, таким идентификатором может выступать СНИЛС, считает заместитель директора...

24 ноября 2021 года открылась VII Международная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. В мероприятии приняли участие заместитель председателя...

23 ноября 2021 года опубликовано 10-е публичное издание Базельского индекса AML. Базельский индекс AML - это независимый ежегодный рейтинг, который...

24 ноября 2021 года ГД РФ приняла в первом чтении проект Федерального закона № 1184356-7«О внесении изменения в статью 16...

Банк России подвел итоги международных договоренностей в области ПОД/ФТ в период с 11 по 21 октября 2021 года состоялись заседания...

ЦБ поддерживает инициативы, направленные на получение кредиторами информации, позволяющей идентифицировать и оценить заемщика. Об этом "Известиям" сообщили в ЦБ в...

Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс руб нецелесообразно, сообщил РБК представитель Росфинмониторинга. Так служба по надзору...

Банк России попробует откалибровать параметры, на основе которых будут в перспективе ограничены вложения участников рынка в непрофильные активы. После дискуссии...

Сотрудники ФСБ задержали в Хабаровске мужчину, причастного к финансированию запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщает агентство...

Организации и ИП по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и (или) деятельность по скупке у физических лиц ювелирных...