23 ноября 2021 года опубликовано 10-е публичное издание Базельского индекса AML.
Базельский индекс AML — это независимый ежегодный рейтинг, который оценивает риск отмывания денег и финансирования терроризма (ОД / ФТ) во всем мире.
Публикуемый Базельским институтом управления с 2012 года, он предоставляет оценки риска на основе данных из 17 общедоступных источников, таких как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Transparency International, Всемирный банк и Всемирный экономический форум. Оценки риска охватывают пять областей:
- Качество системы ПОД / ФТ
- Взяточничество и коррупция
- Финансовая прозрачность и стандарты
- Общественная прозрачность и подотчетность
- Правовые и политические риски
Базельский индекс AML разработан и поддерживается Международным центром по возвращению активов Базельского института .
Примечание: рейтинг, содержащийся в отчете Public Edition, был обновлен 23 ноября 2021 года после исправления исходных данных, использованных для расчета оценки риска Мавритании. Такое же исправление было внесено в таблицу онлайн-рейтинга .
Публичная версия Базельского индекса ПОД / ФТ 2021 охватывает 110 стран с достаточными данными для расчета надежной оценки риска ОД / ФТ. В этом году требования к данным были повышены, чтобы включить как минимум отчет о взаимной оценке ФАТФ за четвертый раунд, в котором измеряется эффективность, а также техническое соответствие стандартам ФАТФ в области ПОД / ФТ.
Исчерпывающий список баллов и субиндикаторов для 203 стран доступен в Expert Edition , сервисе на основе подписки, используемом компаниями и финансовыми учреждениями в качестве инструмента оценки странового риска ОД / ФТ для целей соответствия и оценки рисков.
Опция Expert Edition Plus предлагает подробный сравнительный анализ отчетов о взаимной оценке ФАТФ. Это позволяет пользователям оценивать каждую рекомендацию ФАТФ индивидуально, сосредотачиваясь на конкретных потребностях соблюдения, например, на комплексной проверке или регулировании финансирования терроризма. Он также включает специальные отчеты о рисках ОД / ФТ в отношении рисков ОД / ФТ на Джерси, Гернси, острове Мэн, Гибралтаре и Каймановых островах.
Подписка на версии Expert и Expert Plus бесплатна для государственных, международных, некоммерческих и академических организаций.
Посетите веб-сайт index.baselgovernance.org для получения дополнительной информации или запросите учетную запись.
В 2021 году Basel AML index России составляет средний показатель 5.49. Выявлена положительная динамика рейтинга России, который упал с 6.22 (Basel AML index 2020) до 5.49.
КЛАССИФИЦИРОВАТЬ | ЮРИСДИКЦИЯ | ОБЩИЙ СЧЕТ |
---|---|---|
1 | Гаити |
8,49
|
2 | Демократическая Республика Конго |
8,35
|
3 | Мьянма |
7,83
|
4 | Мозамбик |
7,71
|
5 | Каймановы острова |
7,66
|
6 | Мадагаскар |
7,40
|
7 | Мали |
7,37
|
8 | Мавритания |
7,37
|
9 | Сенегал |
7,25
|
10 | Уганда |
7,18
|
11 | Камбоджа |
7,13
|
12 | Зимбабве |
6,79
|
13 | Буркина-Фасо |
6,77
|
14 | Эфиопия |
6,77
|
15 | Никарагуа |
6,75
|
16 | Соломоновы острова |
6,74
|
17 | Китай |
6,70
|
18 | Шри-Ланка |
6.51
|
19 | Кабо-Верде |
6,49
|
20 | Багамы |
6,46
|
21 | Бутан |
6,24
|
22 | Танзания |
6,22
|
23 | Палау |
6,17
|
24 | Таиланд |
6,15
|
25 | Монголия |
6.09
|
26 | Кыргызстан |
6.09
|
27 | Замбия |
6,03
|
28 год | Пакистан |
6.00
|
29 | Панама |
6.00
|
30 | Таджикистан |
5,97
|
31 | САР Макао, Китай |
5,93
|
32 | Объединенные Арабские Эмираты |
5,91
|
33 | Бангладеш |
5,84
|
34 | Барбадос |
5,82
|
35 | Малави |
5,78
|
36 | Ямайка |
5,77
|
37 | Филиппины |
5,76
|
38 | Куба |
5,75
|
39 | Албания |
5,72
|
40 | Турция |
5,70
|
41 | Иордания |
5,60
|
42 | Фиджи |
5,56
|
43 | Гондурас |
5,52
|
44 | Россия |
5,49
|
45 | Малайзия |
5,47
|
46 | Сербия |
5,47
|
47 | Мальта |
5,45
|
48 | Острова Теркс и Кайкос |
5,35
|
49 | Вануату |
5,33
|
50 | Маврикий |
5,32
|
51 | Самоа |
5,32
|
52 | Марокко |
5,32
|
53 | Сейшельские острова |
5,29
|
54 | Санкт-Люсия |
5.21
|
55 | Украина |
5.21
|
56 | Тунис |
5.20
|
57 | САР Гонконг, Китай |
5.20
|
58 | Египет |
5,19
|
59 | Гватемала |
5,12
|
60 | Саудовская Аравия |
5,12
|
61 | Мексика |
5,09
|
62 | Беларусь |
5,04
|
63 | Венгрия |
5,04
|
64 | Япония |
4,99
|
65 | Молдова |
4,98
|
66 | Антигуа и Барбуда |
4,95
|
67 | Кипр |
4,95
|
68 | Швейцария |
4.89
|
69 | Гана |
4.88
|
70 | Ботсвана |
4.87
|
71 | Тринидад и Тобаго |
4.85
|
72 | Грузия |
4.82
|
73 | Бермуды |
4,75
|
74 | Коста-Рика |
4,74
|
75 | Доминиканская Республика |
4,72
|
76 | Индонезия |
4,68
|
77 | Канада |
4,67
|
78 | Сингапур |
4,65
|
79 | Колумбия |
4,64
|
80 | Армения |
4,63
|
81 | Южная Корея |
4,63
|
82 | Латвия |
4,61
|
83 | Соединенные Штаты |
4,60
|
84 | Италия |
4,57
|
85 | Перу |
4,50
|
86 | Бахрейн |
4,50
|
87 | Ирландия |
4,45
|
88 | Австрия |
4,42
|
89 | Тайвань |
4,39
|
90 | Словакия |
4,37
|
91 | Чехия |
4,28
|
92 | Исландия |
4,16
|
93 | Объединенное Королевство |
4,05
|
94 | Уругвай |
3,98
|
95 | Бельгия |
3,94
|
96 | Португалия |
3,85
|
97 | Израиль |
3,83
|
98 | Австралия |
3,75
|
99 | Греция |
3,67
|
100 | Испания |
3,59
|
101 | Новая Зеландия |
3,53
|
102 | Литва |
3,51
|
103 | Дания |
3,46
|
104 | Сан-Марино |
3,42
|
105 | Швеция |
3,36
|
106 | Норвегия |
3,35
|
107 | Словения |
3,30
|
108 | Остров Кука |
3,13
|
109 | Финляндия |
3,06
|
110 | Андорра |
2,73
|