Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс руб нецелесообразно, сообщил РБК представитель Росфинмониторинга.
Так служба по надзору за соблюдением антиотмывочного законодательства прокомментировала новую инициативу ЦБ: глава департамента финансового мониторинга ЦБ Илья Ясинский 23 ноября предложил «незначительно повысить» пороговую сумму операций, по которым банки обязаны проверять на риски отмывания или обналичивания денег.
Ясинский напомнил, что ориентир в 600 тыс. руб. применяется уже 20 лет и передача отчетов в Росфинмониторинг по операциям, превышающим эту сумму — избыточная нагрузка для банков. Банк России предлагал поднять порог до 1 млн рублей еще в мае 2019 года. Идею поддержал Минфин, но отклонил Росфинмониторинг.
Повышение порога информирования обсуждалось, но служба по-прежнему не разделят позицию ЦБ, сказал представитель Росфинмониторинга. По мнению ведомства, пересматривать ориентир для банков не стоит «в связи с наличием значительного количества незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм». В Росфинмониторинге добавили, что с января для кредитных организаций изменился перечень операций, подлежащих обязательному антиотмывочному контролю.
«Перечень таких операций серьезно оптимизирован, исключены устаревшие либо неактуальные виды операций«, — пояснил представитель службы.
Источник: Интерфакс
