Американский Interactive Brokers провел антиотмывочную кампанию среди клиентов
Ограничение операций, коснувшееся в начале года ряда аккаунтов Interactive Brokers (IB), популярного у российских инвесторов американского брокера, было вызвано проверкой...
Почти 60% жалоб удовлетворила Комиссия Банка России по деловой репутации
Комиссия Банка России за время своей работы (с 28 января 2018 года по 1 января 2022 года) получила 1089 обращений от должностных лиц и собственников финансовых организаций,...
В ЦБ РФ меняется руководство блоков надзора и финансового мониторинга
В Банке России Свои посты в ближайшее время покинут два заместителя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Первый зампред Сергей Швецов покинет...
Интересный способ покрытия издержек «по-американски»
Американский брокер Interactive Brokers разослал ряду клиентов из России извещение о том, что с 1 января с них начинают взимать...
1 января начинают действовать новые штрафы для финансовых организаций за непредоставление информации
С 1 января 2022 года вступают в силу правовые документы в области надзора и назначения финансовых наказаний за нарушения в...
ЦБ РФ утвердил Основные направления развития финансового рынка на 2022-2024 года
Совет директоров Банка России утвердил Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов. Основные направления подготовлены Банком России во взаимодействии...
Можно опротестовать решения по деловой репутации или квалификации в Банке России
Банк России опубликовал Указание Банка России №5993-У «О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 26 декабря 2017...
Президент подписал закон о создании сервиса «Платформа знай своего клиента»
21 декабря 2021 года Президент подписал и официально опубликован Федеральный закон №423-ФЗ от 21 декабря 2021 года «О внесении изменений...
Принят законопроект о конфискации имущества и штрафах при выявлении факта «отмывания»
15 декабря 2021 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об административной ответственности за совершение сделок и операций по...
Законопроект об изменении идентификации принят во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволяет при проведении упрощенной идентификации граждан использовать водительское удостоверение как второй документ. Сейчас...
ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ
