Для иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО) Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134 вносит изменения в Приказ Федеральной службы...

16 июля 2021 года было опубликовано постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 года № 1188 «Об утверждении требований к Правилам...

28 июня 2021 года опубликован Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6...

9 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в...

27 июня 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 165-ФЗ « О внесении изменений...

Появился новый раздел в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – ЛК РФМ). В новом разделе...

Центральный Банк Российской Федерации напомнил микрофинансовым организациям (далее – МФО) о возможности проводить удаленную идентификацию через Единую систему идентификации и...

Кредитные, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды с 1 июля 2021 года должны будут предоставлять Банку России информацию о контролирующих их лицах. Критерии определения таких...

Банк России информирует, что минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через Систему быстрых платежей (СБП), не может...

Банк России разъяснил порядок оформления отказа в зачислении на счет с учетом требований закона № 161-ФЗ (1) при реализации мероприятий...