9 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который разработан во исполнение Плана мероприятий по реализации Российской Федерацией рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок с целью приведения в соответствие законодательство Российской Федерации.
Федеральный закон вносит новые положения в Федеральный закон № 115-ФЗ:
- Введено понятие «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица» и «протектор».
- Уточняется перечень информации, которую необходимо устанавливать в отношении иностранной структуры без образования юридического лица, в том числе необходимо будет устанавливать данные вышеуказанных лиц.
- Федеральный закон уточняет обязанность клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по раскрытию статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица.
- Введена обязанность для доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица исполнять обязанности, предусмотренные для субъектов ст. 7.1 Федерального закона.
- Юридическое лицо обязано обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах не только не реже одного раза в год, но и в случае изменения сведений.
Внимание!
Федеральный закон вступил в силу 9 июля 2021 года. После вступления в силу необходимо:
- Внести изменения в Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в установленные сроки.
- Провести целевой (внеплановый) или дополнительный инструктаж сотрудников.
- Факты прохождения обучения сотрудниками отразить в документах организации.
