Банк России в III квартале 2021 года инициировал блокировку 24,4 тыс. телефонных номеров, используемых злоумышленниками для кражи денег у граждан. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого...
30 ноября 2021 на сайте Банка России опубликован актуализированный Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона...
В июле 2021 года в Закон о банкротстве были внесены существенные поправки, и теперь, по сути, контролирующим является любое лицо,...
В привлечении к субсидиарной ответственности банкиров наметилась двойственная тенденция. С одной стороны, сохраняется тренд на усиление ответственности бенефициаров и высшего...
28 ноября 2021 года вступило в силу Указание Банка России от 05.10.2021 N 5965-У «О внесении изменений в отдельные нормативные...
26 ноября участники Банковской юридической конференции обсудили новеллы Федерального закона № 115-ФЗ и деятельность банков в условиях международных санкций. Модератором...
ЦБ с правительством проработают вопрос о распространении "биометрического" способа проведения идентификации на физических лиц - нерезидентов (по лицу и голосу),...
24 ноября 2021 года ГД РФ приняла в первом чтении проект Федерального закона № 1184356-7«О внесении изменения в статью 16...
ЦБ поддерживает инициативы, направленные на получение кредиторами информации, позволяющей идентифицировать и оценить заемщика. Об этом "Известиям" сообщили в ЦБ в...
Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс руб нецелесообразно, сообщил РБК представитель Росфинмониторинга. Так служба по надзору...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.