ФЗ-115

9 декабря 2021 года Минюст утвердил приказ РФМ N 244 "О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу...

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволяет при проведении упрощенной идентификации граждан использовать водительское удостоверение как второй документ. Сейчас...

Банк России не рассматривает распространение "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, know your customer) на физических лиц до 2023 года,...

Комитет Госдумы по финансовому рынку начал подготовку законопроекта, который позволяет страховщикам заключать договоры по всем видам страхования с уплатой страховой...

9 декабря 2021 года Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего...

2 декабря 2021 года в ГД РФ внесен проект Федерального закона о внесении изменений в статью 7 Закона № 115-ФЗ...

6 декабря 2021 года  Ассоциация Банков России опубликованы переписку с Банком России по вопросам ФЗ-115 в новациях ФЗ-355: - запрос...

7 декабря 2021 года Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента"...

В ГД РФ внесен проект федерального закона № 10308-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на...

С ноября 2021 года вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2021 № 610 "О внесении изменений в некоторые...