6 декабря 2021 года Ассоциация Банков России опубликованы переписку с Банком России по вопросам ФЗ-115 в новациях ФЗ-355:
— запрос АБР от 02.08.2021 № 02-05/795 (далее – Запрос) с Перечнем вопросов по применению положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в редакции Федерального закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» .
— письмо Банка России от 06.12.2021 № 12-4-2/6112 , содержащее ответы на актуальные вопросы АБР, связанные с применением норм Федерального закона №355-ФЗ.
Федеральным законом №355-ФЗ установлены требования о запрете принимать на обслуживание юридических лиц и осуществлять по их поручению операции с денежными средствами или иным имуществом в следующих случаях, если:
- осуществляемая деятельность лицензируется, а лицензия отсутствует;
- доменное имя, указатель страницы сайта, с использованием которого оказываются услуги в сети «Интернет», включены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России подготовлены разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам о применении новых норм Федерального закона №355-ФЗ.
Тексты писем ниже:
вопросы
ответы
