Новости

3 мая 2024 года ФАТФ опубликовала заявление по итогам заседания Министров Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)...

На 1 марта 2024 года доля просроченной задолженности бизнеса перед банками оценивается как близкая к минимальной. Самые высокие показатели в:...

3 мая 2024 года Банк России сообщил о ликвидации кредитной организации АО «Тагилбанк». Основанием стала информация инспекции Федеральной налоговой службы...

2 мая 2024 года Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения в отношении члена семьи Картье и пятерых граждан Колумбии в отмывании...

Специалисты аналитической компании Elliptic объявили, что начали использовать алгоритм глубокого обучения для идентификации случаев отмывания средств через биткоины. Новый метод...

2 мая 2024 года МУМЦФМ опубликовал видеоролик «Основные аспекты исполнения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами требований законодательства о ПОД/ФТ». В...

6 мая 2024 года пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России сообщила, что в I квартале 2024 года выявила 2 747...

27 апреля 2024 года в Госдуму РФ внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации...

3 мая 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

3 мая 2024 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на...