Рекомендуется

27 апреля 2024 года опубликовано Указание Банка России № 6694-У от 20.03.2024 «О внесении изменений в Указание Банка России от...

Начиная с начала 2024 года многие организации и ИП, исполняющие требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (субъекты ФЗ-115), еще и должны исполнять...

24 апреля 2024 года на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу был расширен функционал ЛК для иных субъектов и субъектов...

27 апреля 2024 года в Госдуму РФ в новой редакции внесен проект федерального закона № 237585-8 "О внесении изменений в...

Банк России и Росфинмониторинг выявят связи между фиатными деньгами и криптовалютой. Это будет возможно благодаря проекту «Знай своего криптоклиента». Об...

С конца 2023 года Росфинмониторинг активизировал получение от нотариусов информации о подозрительной деятельности граждан, оформляющих доверенности, рассказали РБК в службе...

22 апреля 2024 года Госдума опубликовала законопроект о внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О персональных данных». По предлагаемым...

26 апреля 2024 года Банк России выпустил Информационное письмо Банка России об особенностях применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ...

С 1 мая 2024 года по закону гражданин может без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц. Это можно делать по номеру...

14 мая 2024 года (в 10-00 по московскому времени) эксперты МРУ Росфинмониторинга по ЦФО при организационной поддержке АНО «Международный учебно-методический...