КЛИРИНГ

31 мая 2023 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о полномочиях Банка России по контролю мероприятий по переходу...

Мы уже писали о таком функционале СДЛ как "отчет о рисках", но решили сейчас актуализировать эту тему в связи с...

26 мая 2023 года Банк России опубликовал Указание Банка России № 6396-У от 04.04.2023 «О внесении изменений в Указание Банка России...

26 мая 2023 года Банк России опубликовал Указание Банка России от 04.04.2023 № 6397-У «О внесении изменений в отдельные нормативные...

Банк России в конце 2022 года отменил ряд регуляторных послаблений, предоставленных кредитным организациям (КО) для преодоления последствий санкций, и озвучил планы по постепенному выходу из оставшихся....

15 мая 2023 года опубликовано интервью заместителя Председателя Банка России Владимира Чистюхина "Интефаксу". Финансовый рынок России за три десятилетия накопил...

Росфинмониторингом и специалистами финансового мониторинга выделяется набор популярных схем обналичивания денежных средств. Ниже представлен не весь перечень используемых схем, но...

Специальное должностное лицо организации или выделенный ответственный сотрудник в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должны представлять письменную отчетность в пределах своего функционала. В...

27 апреля 2023 года в 13-45 пройдет бесплатный консультационный вебинар по НОР-тестированию Росфинмониторинга. Еще 5 апреля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал...

Число нелегальных кредиторов выросло в I квартале 2023-го почти в три раза по сравнению с тем же периодом 2022-го.  Такими данными статистики за первые три месяца года поделился в интервью «Известиям» директор департамента противодействия...