9 февраля 2024 года опубликованы проекты для обсуждения и независимой экспертизы Указаний Банка России:
- № 04/15/02-24/00145531 «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
- № 04/15/02-24/00145533 «О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации (за исключением кредитных организаций), в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Документ предполагает следующие основные изменения:
- ФЭС (формализованное электронное сообщение) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю дополнено статьей 7.4 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения были внесены 1 декабря 2022 года Федеральным законом от 28.06.2022 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- ФЭС о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения также приведено в соответствие с Федеральным законом №219-ФЗ.
- Указан нормативный акт регламентирующий порядок доступа к личному кабинету и его использованию, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 года № 175 «Об утверждении порядка ведения личного кабинета, а также порядка доступа к личному кабинету и его использования».
В случае принятия изменений, вносимых Указаниями Банка России, они вступают в силу по истечении 10 дней после их официального опубликования.
С момента вступления в силу Указаний Банка России будут признаны утратившими силу Указания Банка России от:
- 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- 15 июля 2021 года № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Текст проектов нормативного правового акта ниже.
Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы: 9 февраля 2024 г.
Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 15 февраля 2024 г.
Длительность проведения независимой антикоррупционной экспертизы 7
Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы expert@mail.cbr.ru
Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
Ответственный за разработку проектаПанов Александр ЕвгеньевичЭлектронный адрес для отправки своих предложений panovae@mail.cbr.ru
Текст проектов документов:
