ВТБ победил на первом конкурсе комплаенса ЕАГ
В Душанбе в ходе 37-го Пленарного заседания ЕАГ состоялся финал первого конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший...
ПодробнееВ Душанбе в ходе 37-го Пленарного заседания ЕАГ состоялся финал первого конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший...
Подробнее30 ноября 2022 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.11.2022 № 297 "Об утверждении Особенностей исчисления времени...
Подробнее30 ноября и 1 декабря 2022 года Министерство юстиции РФ опубликовало ряд документов, касающихся деятельности иностранных агентов. Приказ Министерства юстиции...
Подробнее30 ноября 2022 года частичная отмена послаблений, новые меры поддержки банков и отдельные изменения в банковском регулировании в 2023 году...
ПодробнееСудебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ признала законными принятое ранее решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по итогам...
ПодробнееКак стало известно “Коммерсанту”, чисто символическим наказанием отделались создатели финансовой пирамиды Денис Шумаков и Георгий Ганц. Уже в ходе прений...
ПодробнееС 1 декабря 2022 года в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...
Подробнее1 декабря 2022 года вступают в силу несколько нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые мы по отдельности описывали в материалах...
Подробнее30 ноября 2022 года АБР опубликовало ответы Банка России на обращение Ассоциации по исключению SWIFT-сообщений из состава основания при заполнении...
ПодробнееРуководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута объяснил, что черное кредитование до сих...
Подробнее© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.