25 февраля 2023 года Посол России в США Анатолий Антонов ответил на вопрос СМИ по поводу заявления американского министра финансов Джанет...
24 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал свое заявление в связи с приостановкой участия Российской Федерации в ФАТФ. На пленарном заседании...
22 февраля 2023 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уменьшении срока давности по ряду экономических статей, а также о прекращении уголовного...
Депутат Госдумы Андрей Луговой направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой организовать проверку финансово-хозяйственной деятельности компаний «Ашан», «Леруа Мерлен Восток», «Декатлон» и других, входящих в российский...
При отмывании наличных денег самым главным элементом является сокрытие реальных источников происхождения данных средств. Сейчас для внесения наличных через устройства...
Минфин США все-таки объявил криптовалютную биржу Bitzlato глобальной угрозой содействию отмыванию преступных доходов. Финансовым учреждениям США запрещено осуществлять переводы денежных...
22 февраля 2023 года Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) и Минфин РФ подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом...
В прошлом году количество утечек в финансовом секторе выросло в 1,7 раза, в то время как объем похищенных персональных данных...
10-13 февраля 2023 года на сайте МУМЦФМ опубликованы ряд методических, учебных и научных работ по тематике в сфере финансового мониторинга...
В феврале Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала доклады о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.