ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ

Банк России в 2022 году выявил 177 нелегальных кредиторов в Москве и Московской области, а также 33 организации с признаками...

6 марта 2023 года Росфинмониторинг опубликовал для обсуждения и экспертизы проект приказа "Об определении подлежащей обязательному контролю ‎операции с имуществом"....

6 марта 2023 года Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, создающий основу...

6 марта 2023 года Росфинмониторинг внес изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

3 марта 2023 года Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева выступила на ежегодной встрече Ассоциации банков России....

3 марта 2023 года опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.03.2023 № 506-р. Распоряжением вносятся изменения в  раздел I перечня...

4 марта 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационные сообщения о новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или...

С 7 марта 2023 года Райффайзенбанк изменит общие условия обслуживания клиентов, дополнив их пунктами об односторонней блокировке. Так как новая...

Роскомнадзор обсуждает с депутатами Госдумы меры ответственности за использование иностранных мессенджеров банками и организациями, оказывающими госуслуги. Об этом сообщил "Ведомостям"...

С 1 марта 2023 года банки обязаны передавать информацию об операциях со слитками драгоценных металлов в Государственную интегрированную информационную систему...