1 февраля 2024 года по информации ТАСС Сбербанк помог ликвидировать ОПГ по созданию фиктивных предприятий для мошенничества с кредитами.
Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
«Специалисты департамента безопасности Сбербанка помогли пресечь деятельность организованной преступной группы в Москве. Члены ОПГ приобретали действующие организации и регистрировали новые на номинальных руководителей, чтобы получать кредиты и присваивать заемные средства», — отмечается в сообщении.
Сотрудники банка:
- провели комплексный анализ всей имеющейся информации о возможных участниках преступной схемы и связанных с ними лиц и компаний,
- выявили схему обналичивания кредитных средств.
В результате установлены 86 подконтрольных мошенникам компаний.
По заявлению банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере).
В ходе совместных мероприятий ФСБ, МВД и Сбера все участники преступной группы, включая ее организатора, задержаны.
У них изъято 5,3 млн рублей, более 25 комплектов печатей, токенов банков и учредительных документов различных компаний, которые будут дополнительно проверены на участие в преступной схеме, а также более 30 банковских карт, 40 телефонов, оргтехника, иные предметы и документы.