26 декабря 2023 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 30 ноября 2023 года.
Обзор содержит подборку российских и международных новостей в сфере ПОД/ФТ.
CОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ……………………………………………………………………………………..4
РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ ……………………………………………………………………………………5
Федеральный закон……………………………………………………………………………………………………………5
№ 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»…………….5
Указ Президента Российской Федерации…………………………………………………………………….6
№ 856 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от
13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому
мониторингу» и в Положение, утверждённое этим Указом»……………………………………6
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ……………………………………………………………………………6
Новости ФАТФ и РГТФ……………………………………………………………………………………………………….6
О докладе ФАТФ «Незаконные финансовые потоки от кибермошенничества»6
О докладе ФАТФ «Возврат незаконно выведенных за рубеж доходов
посредством задействования межведомственных сетей по возврату активов»
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8
Об устранении недостатков национального режима ПОД/ФТ ЮАР……………………..8
Новости международных организаций………………………………………………………………………..9
О рейтинге стран по уровню риска ОД/ФТ Базельского института управления.9
Новости Европы ………………………………………………………………………………………………………………. 11
О неимплементации Румынией и Словакией требований европейского
законодательства о ПОД/ФТ ……………………………………………………………………………………………..11
О мерах Центрального банка Литвы в отношении финтех-компании Contis ….12
О руководстве Европейской службы банковского надзора о рискориентированном подходе к надзору в сфере ПОД/ФТ………………………………………….12
Новости Индии, США и Гонконга ………………………………………………………………………………… 13
О мерах Резервного банка Индии в отношении Axis Bank Ltd……………………………..13
О мерах надзорных органов США в отношении криптовалютной биржи Binance
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
О мерах надзорного органа Гонконга в отношении компании Lion Futures Ltd15
О мерах Денежно-кредитного управления Гонконга в отношении банка
CA Indosuez (Switzerland) SA……………………………………………………………………………………………..16
Текст обзора: