10 ноября 2023 года Ассоциация Банков России опубликовала ответ на письмо, которое направляла в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России с вопросами о применении приказа Росфинмониторинга от 13.03.2023 №52.
Департаментом ФМиВК были даны разъяснения на вопросы, связанные с невозможностью своевременно выявить и направить в уполномоченный орган сведения об операции, подлежащей обязательному контролю по коду 6101, в связи с несвоевременным поступлением информации о присвоении Банком России средней или высокой степени (уровня) риска данному юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
Подлежат ли обязательному контролю операции по размещению депозита и возврату депозита с депозитного счета, а также перевод денежных средств на свой расчетный счет клиентом, которому присвоена средняя или высокая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций и о возможности введения моратория на применение мер воздействия к кредитным организациям, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», а также к должностным лицам кредитных организаций согласно статьи 15.27 КоАП и установления адаптационного периода — 6 месяцев со дня вступления в силу кода обязательного контроля 6101, принимая во внимание сложности, возникающие в практической работе кредитных организаций по выполнению приказа Росфинмониторинга № 52, в том числе из-за необходимости обеспечить настройки программных комплексов для работы в новых условиях.
Текст вопроса:
Текст ответа:
