Пробирная палата подготовила памятки по ПОД/ФТ

21 сентября 2023 года Федеральная пробирная палата подготовила и опубликовала новые рекомендации для оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям.

Они касаются вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.

Они оформлены в форме памяток.

Памятки следующие:

•  «Обучение кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ»;
•  «Назначение специального должностного лица»;
•  «Разработка правил внутреннего контроля».