С 29 августа 2023 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.03.2023 № 52 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами».
В качестве операции, подлежащей обязательному контролю, определена операция по:
- списанию денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, открытого на основании договора банковского счета, на сумму, равную или превышающую 5 миллионов рублей, при условии, что данное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение года, предшествующего названной операции по списанию, получали денежные средства со счета в подразделении Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет», а денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного на дату совершения обозначенной операции по списанию Центральным банком Российской Федерации в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган дополнен группой кодов операций:
- 61 «Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.9 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ».
- 6101 – «Операция по списанию денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, открытого на основании договора банковского счета, при условии, что данное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в течение года, предшествующего названной операции по списанию, получали денежные средства со счета в подразделении Центрального Банка Российской Федерации на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет», а денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».
Приказ действует в течение 730 дней (до 28 августа 2025 года), начиная с 29 августа 2023 года.
Текст документа: