6 июня 2023 года опубликован Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 № 95 «О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18″.
Зарегистрирован 05.06.2023 № 73750.
Номер опубликования: 0001202306060010.
Дата опубликования: 06.06.2023.
С 1 марта 2024 года Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не распространяется на:
- организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Аналогичные изменения внесены в:
- Перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок),
- скорректирован 38 код перечня признаков.
Приказ вступает в силу 1 марта 2024 года.
Текст приказа:
