2 июня 2023 года Банк России в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об:
- Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Современный Ростовщик» (ОГРН 1217700615252):
— за нефиксирование в анкетах (досье) клиентов обоснования отнесения клиента к определенной степени (определенному уровню) риска клиента в соответствии с установленным порядком; несоотвтветствие правил внутреннего контроля Общества в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в редакции от 10.01.2023 требованиям законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.