Заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев стал участником Совместного форума представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс.
Мероприятие состоялось под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма и было посвящено работе комплаенса и надзора в сфере ПОД/ФТ.
Дмитрий Замышляев выступил с докладом об использовании информационной системы в сфере оборота драгоценных металлов и камней в качестве инструмента надзорной деятельности.
По словам спикера, ГИИС ДМДК помогает выявить информацию, свидетельствующую о возможных нарушениях участниками оборота требований законодательства. Система в комплексе с данными, предоставляемыми Федеральной службой по финансовому мониторингу, на основе определенного алгоритма позволяет присвоить участнику оборота ДМДК уровень риска несоблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ. Это позволяет принять решение о проведении в отношении участника оборота ДМДК проверочных мероприятий или профилактического мероприятия.
Вместе с тем, как отметил Дмитрий Замышляев, приоритеты Федеральной пробирной палаты заключаются в проведении большего количества разъяснительных и профилактических мероприятий с целью предотвращения нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ при использовании риск-ориентированного подхода. Это подтверждается результатами контрольной (надзорной) деятельности Федеральной пробирной палаты за 2022 год, о которых были проинформированы зарубежные коллеги.
В мероприятии приняли участие представители подразделений финансовой разведки и надзорных органов из:
- Беларуси,
- Индии,
- Ирана,
- Казахстана,
- Кыргызстана,
- Китая,
- Объединенных Арабских Эмиратов,
- России,
- Таджикистана,
- Туркменистана,
- Узбекистана,
а также:
- ОДКБ,
- РАТС ШОС.
