В Москве под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма и организационной поддержке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга состоялся Совместный форум представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс «Новый ландшафт рисков и угроз: работа комплаенса и надзора в сфере ПОД/ФТ».
В мероприятии приняли участие представители подразделений финансовой разведки, надзорных органов и частного сектора из Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также ОДКБ и РАТС ШОС.
Модераторами форума выступили заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева и представитель секретариата ЕАГ Соат Расулов.
В приветственном слове председатель ЕАГ Юрий Чиханчин отметил:
«Отрадно, что в повестке мероприятия нашли отражение наиболее важные, сутевые вопросы развития наших стран. Это и бюджетная сфера, которая сейчас выступает ключевым драйвером экономики и социальной сферы. И проблематика цифровых валют, требующая нахождения баланса рисков и новых возможностей для участников экономического оборота. Сейчас как никогда важно обеспечить эффективность нашего взаимодействия по борьбе с терроризмом и торговлей наркотиками, организованной преступностью и международными отмывочными площадками».
В ходе форума состоялось несколько панельных дискуссий, посвященных вопросам:
- настройки антиотмывочных механизмов для снижения рисков бюджетной сферы,
- развития риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности,
- использования IT-решений в антиотмывочном контуре,
- управления рисками оборота цифровых валют,
- подготовки специалистов по финансовой безопасности.
«Наша задача – обменяться опытом, накопленным за последние годы в условиях нового ландшафта рисков и угроз, и, безусловно, «заглянуть» в завтрашний день, — отметила Галина Бобрышева, — У нас не должно быть профессиональных секретов, потому что главная ценность, которая формирует устойчивую эффективную антиотмывочную систему как на национальном, так и на глобальном уровне, – это доверие между государством, обществом и бизнес-средой».
Обсуждение основных вопросов состоялось в форме дискуссии.
Участники отметили, что формат проведения мероприятия, а также высокий экспертный уровень позволили выйти на новый уровень понимания рисков и сформировать общие подходы к их минимизации.
22 мая 2023 года статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд принял участие в панельной дискуссии «Защита прав предпринимателей и инвесторов в России и странах ОИС», проходившей в рамках XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
На сессии поднимались вопросы защиты прав предпринимателей и инвесторов в России и странах исламского сотрудничества.
В обсуждении приняли участие представители:
- Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
- Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики,
- Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан,
- Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению,
- а также Уполномоченный при Главе Республики Татарстан по защите прав предпринимателей – помощник Раиса Республики Татарстан.
В своем выступлении Герман Негляд отметил, что важнейшим фактором устойчивости экономики любого государства, а значит ее привлекательности и безопасности для внутренних и иностранных инвесторов, является финансовая безопасность, в том числе защищенность финансовой системы от угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
«Росфинмониторинг принимает активное участие в работе над законодательной инициативой, которая касается вопросов исламского сотрудничества. Проект федерального закона предусматривает организацию экспериментального правового режима для обеспечения деятельности по партнерскому финансированию в ряде субъектов Российской Федерации, ориентированных на традиционные религиозные ценности проживающих там народов, в том числе и Татарстане», — сказал статс-секретарь ведомства.
Целью законопроекта является создание благоприятных правовых условий для партнерского финансирования, что будет способствовать, в том числе, привлечению зарубежных инвестиций из стран — членов Организации исламского сотрудничества.
Также делегация Росфинмониторинга посетила Центр финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения.
Представители российского ведомства продемонстрировали коллегам функционал Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Работа МЦОР способствует выработке и принятию совместных мер по минимизации выявленных рисков.
Сторонами также обсуждались возможности информационной системы «Прозрачный блокчейн» и другие вопросы двустороннего сотрудничества.
