19 января 2023 года Банка России опубликовал Информационное письмо от 18.0.2023 №ИН-08-12/6 об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма.
Два отчета (о НОР ОД и НОР ФТ) содержат информацию об актуальных рисках ОД и ФТ.
Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям обеспечить изучение отчетов о НОР ОД и НОР ФТ специалистами, задействованными в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и использовать результаты НОР ОД и НОР ФТ в своей работе в целях:
- определения,
- оценки,
- управления,
- снижения собственных рисков ОД и ФТ.
Тексты отчетов:
национальная оценка рисков-фт_4 (1)
Информационное письмо: