23 января 2023 года вступит в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 декабря 2022 г. № 307 «О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 г. № 191».
Соответствующий документ признает утратившим силу Приказ Росфинмониторинга № 191, который утвердил регламент при проведении проверок физических и юридических лиц, в отношении которых Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет контроль за исполнением законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ.
Теперь указанный регламент определен в Приказе Росфинмониторинга от 07.09.2022 г. № 192 «Об утверждении Порядка проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Появились новые полномочия Росфинмониторинга.
Если компания не:
- представит документы в срок, то Росфинмониторинг продлевает проверку,
- устранит нарушения в течение 30-ти дней с даты получения письма о возможном нарушении, Росфинмониторинг может пересмотреть уровень риска.
Также при предоставлении документов для выездной проверки, кроме информации и списка документов (как и раньше), теперь необходимо добавить:
- дату составления,
- номер и дату приказа о проведении проверки,
- документы, подтверждающие полномочия должностных лиц контролируемого лица.
Текст приказа №307:
Текст приказа №192:
