19 января 2023 года Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
Федеральная служба по финансовому мониторингу формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В соответствии с законодательством перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем:
- включения организаций и (или) физических лиц в перечень;
- исключения организаций и (или) физических лиц из перечня;
- внесения корректировок в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в перечне, в случае получения от государственных органов информации об изменении таких сведений.
Информация о включении в перечень или об исключении из перечня организаций/физических лиц, а также о внесении в него корректировок вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, размещается на официальном сайте.
Доведение информации о факте обновления перечня до сведения соответствующих организаций, ИП, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг осуществляется путем обеспечения их доступа к такой информации через личные кабинеты на официальном сайте.
В соответствующем разделе официального сайта об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, размещается следующая информация:
- наименование, идентификационный номер налогоплательщика — в отношении организаций;
- фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, место рождения (если имеется указанная информация) — в отношении физических лиц.
