9 сентября 2022 года зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы законопроект о штрафах за непредставление организациями, занимающимися операциями с денежными средства и другим имуществом, любой информации по запросу уполномоченного органа в рамках антиотмывочного законодательства.
Проект внесен в Госдуму вице-спикером Совфеда Николаем Журавлевым и главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
За непредставление по запросу уполномоченного органа любой имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации, предусмотренной законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предлагается установить штрафы:
- для должностных лиц в размере от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.
- для юридических лиц в размере от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.
Текст проекта:
Текст сопроводительных документов: